研究發(fā)現(xiàn)Steam市場(chǎng)存在可疑行為：可能真的是洗錢(qián)！

一項(xiàng)新研究發(fā)現(xiàn)，Steam 市場(chǎng)上存在許多可疑的交易活動(dòng)，可能證明該市場(chǎng)正在被用于洗錢(qián)。

根據(jù)《國(guó)際法學(xué)科學(xué)：數(shù)字調(diào)查》論文最近的一項(xiàng)研究得出的結(jié)論，改論文研究了電子游戲二級(jí)市場(chǎng)作為潛在洗錢(qián)場(chǎng)所的情況。研究重點(diǎn)關(guān)注了《CS：GO》中進(jìn)行的交易，使用公開(kāi)數(shù)據(jù)來(lái)確定 2020 年 8 月期間的 5 天內(nèi)“交易頻率和數(shù)量”。

通過(guò)收集了賣(mài)家和買(mǎi)家的 ID、商品 ID、交易價(jià)值和時(shí)間戳等數(shù)據(jù)，該研究調(diào)查了“個(gè)人和商品交易之間的交易頻率”是否存在洗錢(qián)跡象。

研究發(fā)現(xiàn)，少數(shù)的個(gè)別交易者在此期間頻繁出現(xiàn)，其中 4 人經(jīng)常出現(xiàn)在買(mǎi)家和賣(mài)家的前十名中。例如，研究發(fā)現(xiàn)，在此期間，排名前十的賣(mài)家在市場(chǎng)上進(jìn)行了 4.5% 的《CS：GO》交易。

研究稱，這表明“這些賣(mài)家可能正在操縱市場(chǎng)或其他一些活動(dòng)，導(dǎo)致他們以如此高的頻率進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)?！?

其結(jié)論是，通過(guò)使用“傳統(tǒng)洗錢(qián)標(biāo)志”，可以在電子游戲二級(jí)市場(chǎng)上識(shí)別可以活動(dòng)和行為，并根據(jù)這些發(fā)現(xiàn)，在其他平臺(tái)上進(jìn)行類似的調(diào)查。

實(shí)際上