中國電信詐騙第一縣洗白之路：打響全民反詐騙戰(zhàn)

警方將電信詐騙通緝犯的信息做成撲克牌，發(fā)放給民眾

有一段時間，在外經(jīng)商的謝立不太愿意介紹自己的家鄉(xiāng)，因為總有人起哄：“猜猜我是誰。”

謝立來自廣東省茂名市電白區(qū)，當?shù)氐穆閸忔?zhèn)和樹仔鎮(zhèn)，曾是電信詐騙犯罪“猜猜我是誰”和“我是你領(lǐng)導”的主要輸出地。而電白，更曾被媒體稱作“中國詐騙第一縣”。

2014年5月以來，為了“摘帽”，電白進行了一場前所未有的“全民反電信詐騙戰(zhàn)”，祖祖輩輩耕種的荔枝林里，正在恢復曾經(jīng)的平靜。

1“這個東西就是煩人”

畫一個圈就代表逃犯已經(jīng)落網(wǎng)，一年來，麻崗鎮(zhèn)、樹仔鎮(zhèn)通緝令上的紅圈圈越畫越多。

沒人知道，電信詐騙的種子是什么時候在這兒落地的。麻崗中學副校長鄭正亭記得，2004年就聽說過麻崗有人利用打電話方式，在玩“猜猜我是誰”的游戲，“不少人一夜暴富”。

在前幾年的暑假，大學生邵金雄還經(jīng)?？梢钥吹絻簳r的玩伴們聚集在荔枝林邊上打電話，他們故意壓低了聲音，臉上的肌肉盡力緊繃著，“看起來像變了一個人”。

初三學生黃秀麗的童年幾乎是在電話聲中度過，當時家門口、田野里、樹林邊，到處都是打電話的人，只是他們的“普通話不標準，聽起來很搞笑”。

她的鄰居就是詐騙大軍中的一員，從早問到晚都在讓人“猜猜我是誰”。如果被人識破，對著電話就破口大罵，“罵著罵著就開始用方言罵，隔很遠都可以聽到”。有時候詐到錢，還會到她家炫耀，“剛撈了一筆，要請大家去餐館吃一頓，然后去唱卡拉ok”。

梁明生在樹仔鎮(zhèn)生活了三十多年，他記得，2012年前后是電信詐騙最為猖狂的時候，“不但是我村，每個地方都有干的”。熟練的老手“全國的號碼都打完了”，“一看號碼就能判斷出其歸屬地”。

比起QQ木馬或者是冒充公檢法等依賴某些技術(shù)手段的電信詐騙，當?shù)厥⑿械?ldquo;猜猜我是誰”和“我是你領(lǐng)導”并不高明。

“猜猜我是誰”最簡單，新手背一下臺詞，練習一個星期，就可以開工。電話一接通，就告訴對方“最近手機換號碼”，接著讓對方“猜你是誰，你就是誰”，魚上鉤后第二天再收網(wǎng)，借口自己出事，冒充受害人的親朋好友向?qū)Ψ浇桢X。

“我是你領(lǐng)導”是升級版。開場白說“××，你在干嘛”或者“你在哪里”，如果對方反問，就呵斥“你怎么連我都不知道?我是你領(lǐng)導”，等著對方說出某個領(lǐng)導的稱呼后，再順勢承認，然后讓對方現(xiàn)在或者明天來辦公室找自己。過段時間后，再打第二個電話，詢問是否到了辦公室，然后找各種借口讓受害人給他匯款。

梁明生告訴南方周末記者，第一句話往往很關(guān)鍵，所以騙子的語氣會“盡量囂張”。茂名市公安局電白區(qū)分局局長龍木興說，騙子的心理素質(zhì)往往好于一般人，能準確拿捏受害人的心理。

律師李煜弦常年在電白地區(qū)代理電信詐騙的案子，本以為自己早已免疫，卻差點掉坑里：當時有“律協(xié)工作人員”轉(zhuǎn)告他，省司法廳“馬廳長”讓他回個電話。電話里，“馬廳長”提出可以幫忙解決一些困難，只是需要一些錢接待“從北京來的領(lǐng)導”。正當他還在猶豫時，才聽說原來“馬廳長”是一個專門針對律師的騙局，已經(jīng)有人上當。

審訊過許多電信詐騙案的當?shù)匦叹瘎⒔裾J為，騙子的情商或智商并不一定會高過常人，關(guān)鍵還是在于受害人防范意識較低。他偵辦過許多案子，找到同案其他受害人時，依然有人不知道自己已經(jīng)上當受騙。

50塊錢一部的二手諾基亞，加上大把兩毛錢一條的公民信息，騙子的攤子就搭起來了，他們唯一要做的，就是拼命打電話。這種一本萬利的買賣，就像在大海里撈魚，撈的次數(shù)足夠多，總會有所收獲。

“這個東西就是煩人。”電白區(qū)區(qū)委副書記潘偉強向南方周末記者分析電信詐騙之害，“撒了一大把，騷擾的人多”，連領(lǐng)導和家屬都不堪其擾。

不過，最近梁明生從周邊的信息感覺到，從事這行的人越來越少，“運氣好的話，三天就被停機，運氣不好的話，早上買的卡，早上打了電話，下午就打不了了”。

而過去光天化日之下的犯罪活動，已經(jīng)銷聲匿跡。

這些改變，源于這一年多以來的重拳整頓。

2打團伙，打犯罪鏈條

2014年4月18日，茂名市的電白縣和茂港區(qū)合并為電白區(qū)。還沒有感受到設(shè)區(qū)之喜，電白區(qū)就被廣東省公安廳列為“涉電信詐騙、涉槍、涉銀行卡犯罪三大突出治安問題地區(qū)”掛牌整治。半個月后，又被廣東省綜治委確定為“省綜治委掛牌整治的社會治安重點地區(qū)”。

此后，電白決定進行為期一年的“重點整治”，并繼續(xù)用3至5年的時間對電信詐騙犯罪進行“深度整治”。

各種辦案資源都在向電信詐騙案件傾斜。劉建民“從不用擔心辦案經(jīng)費”，局里的技偵資源也是優(yōu)先使用?；鶎拥木Σ贾靡泊蠓{(diào)整，麻崗鎮(zhèn)和樹仔鎮(zhèn)的派出所的編制是一般派出所的4到5倍，另外還成立了粵西第一支反電信詐騙大隊，專門駐扎在兩鎮(zhèn)專辦電信詐騙類案件。

據(jù)龍木興介紹，抽調(diào)出這些警力并不容易。茂名市全市警力占總?cè)丝诒壤h低于全國和全省的平均水平，而電白的這個比例還要更低。

打擊重點也與過去明顯不同。茂名公安摸索出一套以打團伙、打犯罪鏈條為核心的打擊方式。

據(jù)茂名市公安局宣傳科科長柯科介紹，電信詐騙犯罪一般分為五個部分：組織策劃者、撥打電話者、取款者、提供銀行卡人、提供公民信息人，以組織策劃者為中心，形成了一條犯罪的流水線。

過去警方打擊電信詐騙犯罪，往往只針對單個罪犯，人雖抓了，但常常不能以詐騙罪定罪，甚至會因證據(jù)不足而被迫放人，“打得不重，打不死它，起不到效果”。

而最近宣判的“305特大電信詐騙案”，犯罪的五個環(huán)節(jié)都有人落網(wǎng)，32人被提起公訴，其中主犯謝廣強被判處有期徒刑18年，創(chuàng)下當?shù)仉娦旁p騙類案件的刑期之最。

類似謝廣強這樣的角色，都被稱為“老板”，他們自己并不出手，而是提供購買公民信息和銀行卡的資金、組織人手，支撐起整個犯罪體系成規(guī)模地運作。

在“305專案”中，打詐騙電話者分布在13個地點，彼此互不相識，都是單獨行動，有的是在村里的荔枝山嶺打電話，還有的收工后手機就掩埋在稻田下，從不帶回家。李煜弦介紹說，當?shù)氐木瓢墒窃S多詐騙團伙的“發(fā)源地”，“那里面有賣卡的，有賣電話號碼的，有教你取錢的，大家相互介紹”。

此外，還有出租屋里的集體行動。在電白區(qū)水東鎮(zhèn)匯景雅苑某屋內(nèi)，就曾聚集7名詐騙者，每個人均置辦了5到7部手機，按照每天一張A4紙的進度撥打詐騙電話。一張A4紙約有100條左右的公民信息。

在客廳窗臺上，單獨放著一部黑色諾基亞，保存著謝廣強的電話，他的名字被設(shè)置為數(shù)字“8”，諧音“發(fā)”。每次詐騙成功后，他們都會按下這個讓人興奮的“8”，通知謝廣強安排取款。

徐某進等二人負責對接，“多的時候一天有二十幾次，少的也有七八起”，每次取款金額在幾千元到數(shù)萬元不等，最多的一次是6萬。最后警方調(diào)查出，兩人取款總金額高達870萬。每次取款，兩人留下總款5%作為提成，再上交5%給老板謝廣強，剩下的90%會打進其他伙伴的指定賬戶。

操著廣東口音的詐騙電話只是浮起的冰山一角，水下是一整套分工明確的電信詐騙產(chǎn)業(yè)，才是根治之重點，也是難點。

針對電信詐騙特點，茂名警方提出了“省市聯(lián)合、共同經(jīng)營、異地偵控、辨別團伙、各個擊破”二十字打擊方針。劉建民說，現(xiàn)在辦理電信詐騙案件注重經(jīng)營，雖然辦案周期拉長了，但質(zhì)量明顯提高。

外地警方不再直接下到鄉(xiāng)鎮(zhèn)里，而是先統(tǒng)一在市局進行登記。“一是外地警方抓了人之后，可能存在證據(jù)不充分，判不了刑最后只能把人放回來。另外一種情況是，有些嫌疑犯是當?shù)鼐秸陂L期經(jīng)營的對象，這樣可能打草驚蛇，中斷了一些線索。”

自去年以來，從代號“305”到“318”，茂名警方已打掉了14個特大電信詐騙團伙。

3“一放松，它就會抬頭”

忙碌了一年多，劉建民最近終于有了空閑時間，他看了一下數(shù)據(jù)，茂名市立案的電信詐騙案件在過去三個月里只有2起。

從外地前來協(xié)查電信詐騙案的警察也明顯少了很多。龍木興了解的情況是，“過去每個月都有15起左右”，現(xiàn)在這一數(shù)字已經(jīng)降至2到3起。

但是，他們絲毫不敢松懈。

據(jù)羊城晚報報道，2009年，電白曾被公安部和廣東省公安廳確認為“全國打擊電話詐騙重點地區(qū)”。當?shù)卣归_專項行動打擊，甚至不惜撤掉通訊基站，都無法阻擋“死灰復燃”。五年后，電白再次“掛牌”，甚至被媒體戴上了“詐騙縣”的帽子。

“電信詐騙整治確實是個長期的工作，一放松，它就會抬頭，”茂名市委書記許光說，“我們要持之以恒地打下去。不能把經(jīng)濟上去了，社會治安下去了”。

茂名市要求，銀行、電信和政府相關(guān)部門每個月都要召開一次聯(lián)席會議。據(jù)茂名市委宣傳部副部長曾煜回憶，一年多以來，類似這樣的聯(lián)席會議，茂名市委書記許光總共參加了六次。

高層溝通機制的建立，明顯改善了電信、銀行等部門的配合程度。潘偉強告訴南方周末記者，電信部門制定了黑名單制度，監(jiān)測可能存在風險的號碼，一旦確定為電信詐騙電話就會與公安配合呼停它。 銀行也在加快速度。龍興木說，過去要申請截流詐騙款要經(jīng)過許多手續(xù)申報，現(xiàn)在程序都進行了簡化，“銀行部門啟動快速攔截的速度比以前翻了好幾倍”。

但是還有些行業(yè)規(guī)則，當?shù)氐你y行和電信公司也是無能為力。比如，雖然某些銀行能夠查詢到外地卡的流水，但由于總行有規(guī)定，分行無法蓋章，使得它很難作為法律證據(jù)。

公檢法三家也頻繁召開“聯(lián)席會議”，解決一些具體問題。

龍興木舉了一個例子，兩高關(guān)于辦理詐騙刑事案件的司法解釋明確，“對不特定多數(shù)人實施詐騙，詐騙數(shù)額難以確定”的情形，發(fā)送詐騙信息5000條以上的，撥打詐騙電話500人次以上的，或詐騙手段惡劣、危害嚴重的，即可以詐騙罪（未遂）追究刑事責任。

其中“詐騙電話500人次以上”如何認定?辦案機關(guān)不可能對通話記錄上的每一個電話都進行回撥核實，三家達成的共識就是，犯罪嫌疑人簽字承認的通話記錄，就可以認定為詐騙電話。

4“與基層管理息息相關(guān)”

“麻崗、樹仔為什么發(fā)生這么大的問題?”在接受南方周末記者采訪時，許光將原因歸結(jié)到基層管理出現(xiàn)了空當，“電信詐騙是歷史形成，與基層管理息息相關(guān)”。

整個電白都被動員起來。一個最為深刻的改變，就是來自全區(qū)60多個單位的200多名干部進駐到麻崗、樹仔的35個行政村。

在坑內(nèi)村和烏石村，南方周末記者看到了十幾本工作組留下的排查登記表。據(jù)烏石村村主任周光豪介紹，工作組到來之后，都要逐門逐戶地對全村16歲以上，50歲以下的村民進行登記，姓名、工作狀況、工作地點、學歷等信息統(tǒng)統(tǒng)都要掌握。

從2014年至今，派駐干部已經(jīng)進行到第三批，而這種全面排查也進行了三次。一位不愿具名的整治辦工作人員告訴南方周末記者，之所以每一次入駐新的工作組都要重新排查一次，就是“想通過這種方式，讓工作組與村民能盡快熟悉起來”。

余萬熊是第三批派駐干部中的一員，他和他的三位同事，每周三都需要下鄉(xiāng)，到村民家中進行線索排查。其中，在逃人員、刑釋人員、在羈押人員、重點關(guān)注人員等四類人的家庭是重點排查對象。

除了人力上的支持，余萬熊所在的單位每個月還需要給村里幫扶一些資金，這筆資金按照區(qū)里規(guī)定是每個單位5000元，但是在具體落實過程中，“富裕的單位會多給一些，而條件差一點的單位則少給一些”。這筆資金，一是支付工作組在村里的伙食，二是支持當?shù)亻_展打擊電信詐騙的工作。

此外，每個村還組織評選了“無詐戶”，將他們的名字進行公示。家中成員從事過電信詐騙，或被列為重點懷疑對象的，都無法上榜?？觾?nèi)村村支書蔡建黨告訴南方周末記者，就是要形成“搞電信詐騙，人人喊打的氛圍”。

據(jù)他介紹，根據(jù)坑內(nèi)村提供的線索，公安機關(guān)過去一年就抓獲了電信詐騙犯罪嫌疑人19人。

排查只是解決存量問題，依舊無法阻止新的犯罪發(fā)生。據(jù)南方周末記者統(tǒng)計，在麻崗、樹仔鎮(zhèn)的124名電信詐騙通緝犯中，80后占到了48%，90后占到了26%。

潘偉強就注意到，麻崗、樹仔兩鎮(zhèn)的初中生輟學率比全區(qū)高出了幾個百分點。整治前兩鎮(zhèn)的輟學率是3.8%，而全區(qū)的初中年輟學率不過0.67%，經(jīng)過一年的整治，兩鎮(zhèn)今年的初中生輟學率已經(jīng)下降到1.4%。